Até hoje mantfoim a identificação do "cônsul da Guiné" em sua própria conta na rede social por contatos profissionais Linkedin. Segundo Limongi, acertos em torno dessa sociedade justificam pagamentos a Eduardo Leite identificados pelos procuradores. "Mário não trabalhava com este Eduardo [em questões tributárias]. O que deve ter acontecido é qual este Eduardo deve ter dado uma consulta ao Mário Pagnozzi e ao banco. E auditor É possibilitado a disparar consulta nãeste remunerada a 1 contribuinte", disse este advogado.
 Este valor indevidamente perdoado giraria na lar dos R$ 20 bilhões, segundo a PolÃcia Federal e a Procuradoria.
A reportagem tentou contato com a defesa de Mário Pagnozzi, mas nãeste localizou seu atual advogado.Â
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Segundo os procuradores, este Bradesco realizou 1 contrato por prestaçãeste de serviçESTES de consultoria tributária utilizando este Emprego de Pagnozzi e requereu os crfoiditos exatamente conforme sugerido por Leite. Este próprio auditor foi este responsável, na Deinf, por disparar despachos benefÃcioáveis ao banco pelo caso.
São 74 processos investigados pelo valor do 19 bilhões por reais em dÃvidas do bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores qual apostavam na corrupçãeste de agentes públicos para burlar este pagamento de impostos. Na opinião dos investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta no Brasil.
Este caso está em segredo por Justiça e nãeste houve denúncia até por sua vez. Procurado, este Santander não comentou.
Em comum, todos os advogados dos denunciados procuram desmerecer a importância das artigo completo provas A cerca de os fatos Ainda mais antigos apresentadas pelo MPF sob o argumento de de que não fazem Parcela da denúncia relativa ao Carf.
"É melhor de que ele esteja em destemido lugar trabalhando, precisamente qual batendo carimbo, do qual em casa, mas recebendo. Porque esse é um caso de demissão. E nãeste é possÃvel suspender o pagamento dele previamente do fim do processo administrativo", explicou.
Por questão de jurisdiçãeste, ESTES procuradores do BrasÃlia precisam se limitar aos quadros envolvendo este Carf ou de que sejam contemporâneos à investigaçãeste, iniciada em 2014.
"ESTES créditos eram ativos a qual este banco tinha direito. Não era nada indevido. E, se este honorário que ele me cobrava estava dentro do aceitável para 1 manejorefregatráfego de consultoria tributária, entãeste tudo bem."
O dinheiro --neste caso pago pelo Bradesco-- saÃa DE mãESTES do Pagnozzi e chegava a Eduardo Leite, por meio de operações por lavagem do dinheiro. O crime por lavagem do dinheiro será tratado em outras ações penais, de convénio utilizando este Ministé especialmenterio Público.
"O que nós fizemos foi puxar um pedacinho da linha. Por sua vez a Receita precisa olhar todos os casos em qual este Eduardo atuou e ver se tomou decisões atÃpicas. E, em cada intervençãeste, de que crime ele praticou", disse Mesquita.
Mesquita reconhece qual, para a sociedade, causa indignaçãeste qual, exatamente diante DE evidências já colhidas, este auditor continue a trabalhar e a receptar salário.